合富-KY:合富-KY董事會決議召開2018年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/06

3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室

4.召集事由一、報告事項:

2017年度營業報告。

審計委員會審查2017年度決算表冊報告。

2017年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

2017年度財務報表及營業報告書案。

2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

2017年度盈餘轉增資發行新股討論案。

「資金貸與他人作業程序」修訂案。

「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/08

11.停止過戶截止日期:107/06/06

12.其他應敘明事項:

依中華民國法令及公司章程規定，訂定受理股東提案相關事宜：

(1)受理期間：2018年3月23日起至2018年4月2日止。(如有股東

逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，

毋庸再送董事會審查。)

(2)受理地點：台北市敦化南路二段76號23樓。

(3)受理處所：英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣

分公司。

(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同

持有)股東。

(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者

，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，

超過三百字者，該提案不予列入議案。

(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東

提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會

審查之。詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站

為主。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自2018年5月5日至2018年6月3日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

https://www.stockvote.com.tw

本案擬於經董事會決議通過後授權董事長依章程及相關法令規章

辦理股東會之召集及通知等事宜。