漢來美食:本公司董事會決議召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國106年度決算表冊報告。

(3)民國106年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，107年股東常會受理

股東提案及提名期間為107年03月20日至107年03月30日，受理地點為本公

司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。