昇貿科技:本公司董事會決議召開107年股東常會及相關事宜公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

(4)一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零六年度決算表冊案。

(2)承認一百零六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/09

11.停止過戶截止日期:107/06/07

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月3日起

至民國107年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

107年4月12日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。(地址：328桃園市觀

音區工業二路12-1號)。