蔚華科技:公告本公司107年第一次股東臨時會通過討論解除本公司新任董事競業禁止限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:107/03/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

許宗賢董事

蔡文預董事

陳有諒董事

呂惠民獨立董事(暫列)

楊建國獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

在無損及本公司利益之前題下，與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成:48,678,217權 ; 反對:3,808,639權 ; 無效及未投票:2,704,383權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

許宗賢董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蔚華電子科技(上海)有限公司許宗賢董事

上海浩網一電子科技有限公司許宗賢董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蔚華電子科技(上海):上海市浦東新區張江高科技園區祖沖之路1077號2幢3101A室

上海浩網一電子科技:上海市金山區新衣鎮亭楓公路3311號1號樓203室F座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蔚華電子科技(上海):集成電路軟件之開發、設計、製造及銷售

上海浩網一電子科技:電子儀器設備代理

10.對本公司財務業務之影響程度:

蔚華電子科技(上海):為本公司100%轉投資公司

上海浩網一電子科技:為本公司100%轉投資公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:

(1) 因股東投票或受託投票有違反法令情事，致選舉權數應否列入生適法性疑義，

將函請相關主管機關釋示釐清，故前揭新選任獨立董事有“暫列”之說明。

(2) 107年3月14日臨股會選任之董事於107年6月11日股東常會召開完畢後立即就任

後適用。