蔚華科技:公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項

第二條第18款

1.股東臨時會日期:107/03/14

2.重要決議事項:

(1).通過討論提前全面改選董事案。

(2).通過選舉第11屆董事及獨立董事。

新選任之董事為:

許宗賢

錦雲投資股份有限公司

蔡文預

陳有諒

新選任之獨立董事:

吳佳蓉(暫列)

呂惠民(暫列)

楊建國

(3).通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4).通過討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(5).不通過討論辦理現金增資私募普通股案。

(6).通過討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(7).通過臨時動議: 107年3月14日臨股會選任之董事於107年6月11日股東常會召開

完畢後立即就任，任期三年，就任後由新選任之最高票當選董事召集第十一屆

第一次董事會，推選董事長。

(8).通過臨時動議:全部議案已完成應散會。

3.其他應敘明事項:因股東投票或受託投票有違反法令情事，致選舉權數應否列入生

適法性疑義，將函請相關主管機關釋示釐清，故新選任獨立董事中二位有“暫列”

之說明。