巧新科技:巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開107年股東常會公告
鉅亨網新聞中心 2018-03-14 19:40
第三十四條第32款
1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
壹、報告事項
1、本公司一○六年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一○六年度決算表冊報告。
3、本公司民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞報告。
貳、承認事項
1、本公司一○六年度營業報告書及財務報表案,提請承認。
2、本公司一○六年度盈餘分配案,提請 承認。
參、其他議案及臨時動議
肆、散會
5.停止過戶起始日期:107/04/29
6.停止過戶截止日期:107/06/27
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
本公司將於民國107年04月02日起至民國107年04月12日止,每日上午九點至下午五點
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)
受理提案處所:巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話:02-33930898。另依證券交易法第26條之2
及公司法第183條規定,持有未滿一仟股之股東,開會通知書及議事錄得以公告方式為之
特此公告
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