長華電材:公告長華電材董事會決議召開民國一○七年股東常會補充公告
鉅亨網新聞中心 2018-03-14 19:01
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/05/09
3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號
(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一○六年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。
(三)員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」案。
(五)其他報告事項。
(1)本公司背書保證及資金貸與他人情形。
(2)本公司大陸投資情形。
(3)股東提案處理說明。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/11
11.停止過戶截止日期:107/05/09
12.其他應敘明事項:無。
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