長華電材:公告長華電材董事會決議召開民國一○七年股東常會補充公告
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/09

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號

(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○六年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)修訂「董事會議事規範」案。

(五)其他報告事項。

(1)本公司背書保證及資金貸與他人情形。

(2)本公司大陸投資情形。

(3)股東提案處理說明。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/11

11.停止過戶截止日期:107/05/09

12.其他應敘明事項:無。


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