研鼎:公告本公司董事會決議召集106年股東常會相關事宜。

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/17

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣布開會

(二)主席致詞

(三)報告事項

1.本公司106年度營業報告。

2.本公司106年度審計委員會審查報告。

3.本公司106年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司修訂『董事會議事規範』部分條文報告。

(四)承認事項

1.本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司106年度盈餘分配案。

(五)討論暨選舉事項

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

2.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案。

3.全面改選董事案。

4.解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年4月9日

起至民國107年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國107年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查

結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：研鼎智能股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖三路 189 號 6 樓)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

本公司受理董事會及股東書面提名董事（含獨立董事)候選人名單之期間

為107年04月09日起至107年04月18日止，受理處所為研鼎智能股份有限公司

(地址：台北市內湖區新湖三路189號6樓)。

詳細內容請參考採候選人提名制選任董監事相關公告。