永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:107/03/14

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司106年第二屆第十一次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司106年度營業報告書及合併財務報表案

(2)本公司擬辦理106年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(3)本公司106年度內部控制制度聲明書案

(4)106年度會計師專案審查內控聲明書案

(5)本公司擬辦理 106年度盈餘分配案

(6)本公司第二屆董事補選案

(7)本公司擬解除新任董事競業禁止之限制案

(8)訂定本公司107年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜

(9)訂定本公司107年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所案

(10)背書保證事項

(11)修訂馬來西亞YCS有限公司總投資金額案

(12)公司擬訂IFRS16導入計畫及控管執行進度案

(13)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案

(14)本公司轉投資重要子公司廈門永裕機械工業有限公司位於同安工業集中區

思明園廠房限制性出讓用地變更為完全出讓用地相關事宜案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無