優群科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新竹日月光大飯店(新竹市富群3號）。

4.召集事由一、報告事項:

(一)、一○六年度營業狀況報告。

(二)、監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。

(三)、一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)、修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(五)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)、一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)、一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面向

本公司(新竹市牛埔南路15之3號)提出股東常會議案，受理期間自107年03月

23日起至107年04月02日止，凡有意提案之股東務請於107年04月02日下午5

時前提出並敘明聯絡人及方式。〔郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。