智易科技:公告董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:新竹市光復路二段8號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年員工及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度決算表冊案

(2)一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：107/04/02~107/04/12

(2)因最後過戶日107年4月22日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國107年4月20日前 親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址：

台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續。