六暉-KY:公告本公司董事會決議召開2018年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2017年度營業報告。

(2)審計委員會審查2017年度決算表冊報告。

(3)2017年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)修訂本公司「董事會議事辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2017年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2017年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選任董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/06/25

12.其他應敘明事項:

本公司訂於2018年4月17日至2018年4月27日止，受理截至2018年股東常會停止

過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣

辦事處總經理室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。