醣聯:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告

(3)修訂「董事會議事辦法」報告

(4)健全營運計畫執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度虧損撥補案

(3)102年度現金增資發行新股及發行國內第一次有擔保轉換公司債第2次計畫變更案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第八屆董事改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:無