禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室

（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營運報告

(2)監察人審查民國106年度決算表冊報告

(3)民國106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度營業報告書及財務報表案

(2)民國106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)辦理資本公積發放現金案

7.召集事由四、選舉事項:第七屆董事(含獨立董事)及監察人選任案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為民國107年06月12日（星期二）上午九時正。

(二)依公司法第165條規定，自民國107年04月14日起至民國107年06月12日止停止股票

過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，故請於民國107年04月13日（星

期五）下午五時前，親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構「中國信託

商業銀行代理部」（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓；電話：(02)6636-5566）辦理

過戶手續。