維格餅家:董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)

4.召集事由:

(一)報告事項:

 (1)106年度營業報告書。

 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

 (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

 (4)修訂「董事會議事規則」部分條文報告。

 (5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。

 (6)修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。

 (7)修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。

 (8)修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。

 (9)修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。

(二)承認事項:

 (1)106年度營業報告書及財務報表案。

 (2)106年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。

(3)修訂「背書保證管理作業」部分條文案。

 (4)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。

 (5)修訂「董事選任程序」部分條文案。

 (6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/03/30

6.停止過戶截止日期:107/05/28

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案相關事項如下：

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股

東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超

過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國107年3月21日起至民國

107年3月30日止，每日上午9點至下午5點受理股東就本股東常會之書面提案。

凡有意提案之股東請於民國107年3月30日下午5時前【郵寄者請於信封上加註

『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】

另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。

(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於

公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)

電話：(02)2291-9122；傳真：(02)2291-9922