宜進:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ六年度營業概況報告。

(2)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。

(3) 一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一Ｏ六年度決算表冊案。

(2)承認一Ｏ六年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(3)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。

(4)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(5)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(6)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。

(7)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/03

11.停止過戶截止日期:107/06/01

12.其他應敘明事項:無