雙美:公告本公司107年03月09日董事會通過之重要議案

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/09

2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司

（”雙”應為簡寫之”又又”，因系統會出現亂碼故以”雙”替代）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

(1)通過本公司一○六年度財務報表案。

(2)通過一○六年度董監酬勞及員工酬勞案。

(3)通過本公司一○六年度盈餘分配案。

(4)通過本公司章程修訂案。

(5)通過召開一○七年股東常會案。

(6)通過受理一○七年股東常會股東提案權相關作業事宜案。

(7)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

(8)通過本公司一○六年度內部控制聲明書案。

(9)通過制訂本公司「董監事及經理人績效評核辦法」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。