心悅:公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓

(B棟遠雄U-Town接待中心）

4.召集事由:

一、報告事項

(一)一○六年度營業報告

(二)一○六年度審計委員會查核報告

(三)一○六年度健全營運計畫報告

二、承認事項

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案

(二)一○六年度虧損撥補案

三、討論暨選舉事項

(一)補選獨立董事案

(二)解除董事競業限制案

5.停止過戶起始日期:107/04/03

6.停止過戶截止日期:107/06/01

7.其他應敘明事項:

訂於107年03月23日起至107年04月02日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。