鈺寶:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳

4.召集事由:

一.報告事項：

(1)本公司一○六年度營業報告

(2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告

(3)其他報告事項

二.承認事項：

(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○六年度虧損撥補案

三.討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28

6.停止過戶截止日期:107/06/26

7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月20日至

107年4月30日止。