天剛資訊:本公司董事會決議召開107年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/01

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路一號2樓之2

(新北市工商發展投資策進會會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○六年度營業報告。

(2).一○六年度監察人審查決算表冊報告。

(3).一○六年度員工酬勞及董、監事酬勞分派案。

(4).修訂「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/03

11.停止過戶截止日期:107/06/01

12.其他應敘明事項:

(1).受理股東提名及提案期間：自107年03月31日起至107年04月09日止。

(2).受理股東提名及提案處所：本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份

有限公司代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓)