湧德電子:湧德電子董事會決議召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書。

(2)一○六年度監察人查核報告書。

(3)一○六年度國內第二次有擔保轉換公司債發行情形。

(4)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:無。