明揚:本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/07

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

1.IFRS16評估結果報告。

2.通過本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

3.通過本公司106年度經理人特別獎金擬議發放案。

4.通過新聘本公司總經理案。

5.通過本公司新聘任總經理報酬案。

6.通過解除本公司經理人競業禁止限制案。

7.通過本公司發言人變動案。

8.通過本公司經濟部登記及銀行之印鑑章保管人異動案。

9.通過本公司106年度營業報告案。

10.通過本公司106年度財務報告案。

11.通過本公司106年度盈餘分派案。

12.通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。

13.通過全面改選董事及監察人案。

14.通過本公司提名董事（含獨立董事）及監察人候選人案。

15.通過本公司受理董事（含獨立董事）及監察人提名公告之作業流程暨審查標準案。

16.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

17.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

18.通過本公司簽證會計師委任案。

19.通過召集本公司107年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。