神盾:公告本公司董事會決議107年股東常會召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.召集事由一、報告事項:

（一）一０六年度營業報告

(二)一０六年度審計委員會查核決算表冊報告

(三)一０六年度員工酬勞及董監酬勞發放案

(四)「一０六年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案

(五) 一０六年度健全營運計畫執行情形。

(六) 一０七度買回本公司股份執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一０六年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一０六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:無