創威:公告本公司董事會通過之重要議案

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/05

2.公司名稱:創威光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於107/03/05召開董事會，通過重要決議如下:

一、本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請決議。

二、本公司106年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。

三、本公司106年度內部控制制度聲明書案，提請決議。

四、本公司106年度盈餘分配案，提請 決議。

五、本公司擬以資本公積發放現金案，提請 決議。

六、107年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請討論。

七、本公司簽證會計師委任案，提請討論。

八、擬訂定本公司107年股東常會開會時間、地點、召集事由，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無