康普材料:代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告董事會決議107年股東常會召開日期等相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/05

2.股東會召開日期:107/05/18

3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告。

(2)監察人查核民國106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度決算表冊案。

(2)民國106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/19

11.停止過戶截止日期:107/05/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有恆誼化工股份有限公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向恆誼化工股份有限公司提出股

東常會議案,受理期間自民國107年3月30日起至107年4月9日止(每日上午九點至

下午五點),受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)。