艾訊:董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一O六年度營業報告書。

(2)民國一O六年度審計委員會同意報告書。

(3)民國一O六年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一O六年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。

(2)民國一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第165條規定：自民國107年3月31日起至107年5月29日止為股票停止過

戶期間。

(二)提案受理期間：民國107年3月22日至3月31日17時止。

提案受理處所：艾訊股份有限公司財務處，新北市汐止區南興路55號8樓。

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。

(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年4月28日起至107年5月26日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽

詢台新國際商業銀行股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿

一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集

通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。