英格爾科:公告本公司107年第一次股東臨時會流會

第二條第18款

1.股東臨時會日期:107/02/27

2.重要決議事項:

本公司於民國107年2月27日上午9:00整，召開107年第一次股東臨時會，截至停止過戶

日止，本公司已發行股份扣除無表決權股數為145,621,349股，而出席股東臨時會股份

總數為14,585,225股，出席率為10.01%，經主席依本公司股東會議事規則第8條規定延

後開會時間兩次後，出席股數仍未達法定開會股數，主席故宣佈流會。

3.其他應敘明事項:

本公司於99年與中國普天信息產業股份有限公司國際事業本部(深圳)總經理溫南雁在

臺灣簽訂採購合約，並公開完成正式簽約儀式，當時多家媒體均有完整披露，本公司

自99年起至106年度止，均依照兩造雙方簽訂之合同約定進行。本公司與中國普天集團

交易模式均相同，未有改變。

本公司目前針對中國普天集團應收帳款執行保全措施如下：

本公司於中國普天集團拖欠本公司帳款以來，已陸續多次召集董事會決議因應：

1、董事會決議控管帳款餘額，要求中國普天集團出具承諾書，提出帳款回收時程表。

2、以快遞發出逾期帳款通知函至中國普天信息產業股份有限公司國際事業本部(深圳)

，要求提出帳款承諾書及帳款回款時程表。

3、本公司獨立董事提議存證信函交予律師確認後，交付郵局寄送。

4、審計委員會決議由獨立董事成立帳款調查小組，並寄送審計委員會函至櫃買中心。

5、審計委員會決議由獨立董事與張董事長及高副總親自至中國普天信息產業股份有限

公司國際事業本部(深圳)與普天集團溫總經理碰面討論。

6、審計委員會決議由獨立董事及高副總將本公司所有帳款資料，包含送貨予客戶之簽

收單等一併親送中國普天信息產業股份有限公司國際事業本部(深圳)，並由中國普

天集團國際事業本部溫總經理秘書簽收。

7、本公司寄發帳款催收函予中國普天集團及其審計部，暨財務總監。

8、本公司高副總與台新銀行、中信銀行、華美電子股份有限公司、詠嘉科技股份有限

公司及盛達電業股份有限公司等代表人一起前往中國普天信息產業股份有限公司國

際事業本部(深圳)瞭解帳款問題。

9、本公司寄發協助函予中國國務院國有資產監督管理委員會。

10、本公司以公證方式寄送普天帳款事宜予中國普天信息產業股份有限公司、普天國際

貿易有限公司及國務院國有資產監督管理委員會。

11、董事會決議通過寄發國務院台灣事務辦公室投訴協調局。

本公司目前依律師專業意見，逐步對普天集團積欠本公司貨款提出各項保全措施，

期使能維護股東權利，捍衛本公司應有權益。