健鼎科技:董事會決議107年股東常會召集相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號

平鎮工業區管理中心會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)106年度營業報告書。

(二)監察人審查106年度決算表冊報告。

(三)對外背書保證及資金貸與事項。

(四)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(五)修訂本公司董事會議事規則。

(六)本公司訂定公司治理相關規範情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)106年度決算表冊案。

(二)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程部份條文案。

(二)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。

(三)修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。

(四)修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。

(五)廢止監察人之職權範疇規則。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

一、股東提案及董事候選人提名受理期間:107/04/13~107/04/23

股東提案及董事候選人提名受理地點:健鼎科技股份有限公司

(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事

會決議後公告。

三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為107年4月

22日，適逢星期例假日，故請提前於107年4月20日星期五

16:30前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司

股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理

過戶手續，郵寄過戶者以107年4月22日郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。