及成:代重要子公司緯晉工業股份有限公司公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/26

2.股東會召開日期:107/04/11

3.股東會召開地點:新北市中和區建二路111號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業及財務報告。

(2)監察人審查106年度決算報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度決算表冊案。

(2)本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/13

11.停止過戶截止日期:107/04/11

12.其他應敘明事項:

緯晉工業股份有限公司受理提案權之期間訂為107年03月02日至107年03月12日，

受理提案處為緯晉工業股份有限公司(地址：新北市中和區建二路111號)，其他

作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。