帆宣科技:公告本公司董事會決議召開民國一Ｏ七年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/24

2.股東會召開日期:107/05/30

3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一Ｏ六年度分派之董事酬勞及員工酬勞報告。

(2)本公司民國一Ｏ六年度營業概況報告。

(3)本公司審計委員會查核民國一Ｏ六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

(4)本公司民國一Ｏ六年度大陸投資執行情形報告。

(5)本公司民國一Ｏ六年度對外背書保證執行情形報告。

(6)本公司民國一Ｏ六年度國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(7)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

(8)其他報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一Ｏ六年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認民國一Ｏ六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/01

11.停止過戶截止日期:107/05/30

12.其他應敘明事項:

(1).受理股東提案權期間：107/03/23~107/04/02

(2).受理股東提案處所：臺北市南港區園區街3-2號6樓

(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過

一項者，均不列入議案。

(4).股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。