柏登:本公司董事會決議召開107年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)106年度營業報告書

(2)106年度監察人查核報告書

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)修訂「董事會議事規範」報告

二、承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「取得處分資產作業程序」案

(3)全面改選董事及監察人案

(4)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/10

6.停止過戶截止日期:107/06/08

7.其他應敘明事項:無