統一超:公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期等相關訊息

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一百零六年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查民國一百零六年度決算表冊報告。

(3)報告本公司大陸投資情形。

(4)報告本公司民國一百零六年度員工及董事酬勞。

5.召集事由二、承認事項:本公司民國一百零六年度決算表冊。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司民國一百零六年度盈餘分派議案。

(2)本公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:本公司董事競業禁止之限制解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:無。