東森:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/23

2.股東會召開日期:107/05/17

3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告。

2.審計委員會查核106年度決算報告。

3.本公司106年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。

4.本公司擬以現金配發員工酬勞案。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認106年度營業報告書及財務報表。

2.承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/19

11.停止過戶截止日期:107/05/17

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持股1%以上之股東得以書面向本公

司提出股東常會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。

受理股東提案期間:107年3月12日至107年3月22日止。

受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處

(台北市復興南路一段368號8樓，電話:02-27557565分機897)。