百德:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/22

2.公司名稱:百德機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司第八屆第十九次董事會重要決議摘要如下：

一、同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。

二、本公司預售遠期外匯案。

三、通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。

四、106年度提撥員工酬勞及董事酬勞。

五、本公司106年度財務報表及營業報告書案。

六、107年度會計師公費審核案。

七、107年第一季及第二季簡式財務預測。

八、本公司董事改選案。

九、討論解除新任董事競業禁止案。

十、召集本公司107年股東常會。

十一、股東提案權受理期間。

十二、本公司董事及獨立董事提名受理期間。

十三、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。

十四、106年度董事長年終獎金發放案。

十五、106年度經理人年終獎金發放案。

十六、修訂本公司「薪資管理辦法」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳

公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。