嘉威光電:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/22

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號。

(楠梓加工出口區管理處第二會議室)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：民國106年度營業報告。

第二案：審計委員會審查民國106年度決算表冊報告。

第三案：辦理減資健全營業計劃執行情形報告。

第四案：修訂「董事會議事規則」、訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營

守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

第五案：其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司民國106年度營業報告書及決算表冊案。

第二案：本公司民國106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

第一案：補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

第一案：解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:無