國巨:公告本公司董事會決議107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/22

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:

新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○六年度營業報告。

(2)本公司一○六年度監察人審查決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(4)本公司一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○六年度決算表冊案。

(2)本公司一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案。

(2)擬以盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(8)本公司董事競業禁止之免除案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉事項：改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項:

受理持股百分之一以上之股東提案權期間為107/03/30~107/04/09止。

受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。