有量科技:公告本公司董事會決議成立審議委員會

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/22

2.公司名稱:有量科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司於107年02月21日接獲泰商Energy Absolute PCL公開收購本公司

普通股股份之通知，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規

定，本公司應設置審議委員會。

6.因應措施:本公司於107年02月22日臨時董事會通過設置審議委員會，由現任獨立

董事黃文宏、程建人與鍾毓東為審議委員；將召開審議委員會，就本次公開收購人

身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性進行查證與審議，並將

依法公告查證及審議結果。

7.其他應敘明事項:無