致茂電子:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/22

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)一○六年度審計委員會查核報告。

(3)一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)一○六年度對外背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書暨財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)於股票停止過戶期間內(107/04/10~107/06/08),本公司轉換公司債停止轉換。