台積電:本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/06/05

3.股東會召開地點:本公司企業總部大樓

（新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠）

4.召集事由一、報告事項:

1. 民國一百零六年度營業報告

2. 審計委員會查核報告

3. 民國一百零六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

承認民國一百零六年度之營業報告書及財務報表

6.召集事由三、討論事項:

1. 核准民國一百零六年度盈餘分派之議案

2. 核准修訂公司章程

7.召集事由四、選舉事項:

改選九名董事（含五名獨立董事）

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/07

11.停止過戶截止日期:107/06/05

12.其他應敘明事項::無。