老四川:公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查本公司106年度營業報告書及財務決算表冊報告。

3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

1.本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.本公司106年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司章程部份條文案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/14

6.停止過戶截止日期:107/06/12

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持

有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理

股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

1.受理期間：107年4月3日起至107年4月16日止。

2.受理處所：人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司財務部(高雄市左營區文學路

597號)。

3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於107年4月16日下午

五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會

審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上

加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

(二)本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，提案超過一

項或三百字者，不列入議案。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107

年6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(四)有關盈餘分配案，待董事會決議通過後，另行公告。