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第二條 第49款
1.事實發生日:104/11/20
2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.傳播媒體名稱:不適用。
6.報導內容:不適用。
7.發生緣由:監察人依據公司法第220條之規定召開105年度第一次股東臨時會。
一、股東臨時會召開日期：105/01/07
二、停止股票過戶起訖日期：104年12月9日至105年1月7日
三、開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點：台北市南京東路二段150號3樓會議室
四、會議召開事由：
(一)討論事項：
(1)解任董事泰生海洋開發股份有限公司暨代表人董事(現為林月廷)及董事美安生化
科技股份有限公司暨代表人董事(現為翁志明)案。
(二)臨時動議
五、辨理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：104年12月8日17時00分前(24小時制)
2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
3.辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號地下一樓
4.辦理過戶機構電話：(02)25048125
5.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國104年12月8日前親臨「台新國際商業銀行股務代理部」(地址：台北市建國北
路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年12月8日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
台新國際商業銀行股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
6.其他：有關本次股東臨時會事務將委託「台新國際商業銀行股務代理部」
處理(包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東會當日
之股東報到程序及議案表決統計)。台新國際商業銀行股務代理部，地址：台北市
建國北路一段96號地下一樓電話：(02)2504-8125。
六、其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向監察人委託之股務代理機構台新國際
商業銀行股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶
身份證及原留印鑑逕向監察人委託之股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話：(02)2504-8125)。持股滿一千股以上之
股東其開會通知書將於股東臨時會會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向監察人委託之股務代理機構台新國際商業
銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓)洽詢。
3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，
依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市南京東路二段150號3樓)洽詢。電話：
(02)2507-3121，並副知證基會
4.本次股東臨時會委託書統計驗證為台新國際商業銀行股務代理部。
5.有關本次股東臨時會事務將委託「台新國際商業銀行股務代理部」處理(包含開
會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之
股東報到程序及選舉結果與議案表決統計)。台新國際商業銀行股務代理部地址
：台北市建國北路一段96號地下一樓。電話：(02)2504-8125。
6.本次股東臨時會紀念品為：本次股東臨時會未發放紀念品。
7.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年12月22日
至105年1月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，
依相關說明投票(http://www.tdcc.com.tw/stockvote/index.htm)。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。
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