杏國新藥:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/06

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○六年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3) 其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2) 本公司一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

(2) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項: 無。

8.召集事由五、其他議案: 無。

9.召集事由六、臨時動議: 無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司

提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三

百字者不予列入議案。

(3).受理期間：於107年4月16日起至107年4月26日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓 (本公司台北辦事處)。