映興電子:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/02/01

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)

4.召集事由:

（一）報告事項

1.本公司106年度營業報告。

2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

3.本公司106年度對外背書保證報告。

4.本公司106年度對外資金貸與報告。

5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。

6.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

7.本公司「董事會議事辦法」修訂報告。

（二）承認事項

1.本公司106年度各項決算表冊案。

2.本公司106年盈餘分配案。

（三）討論事項

1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

(其他事項待第二次董事會討論決議)

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/04/13

6.停止過戶截止日期:107/06/11

7.其他應敘明事項:

(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開

會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台中市南屯區工業

19路10號)。

(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到

之股東，逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務

代理部洽詢補發。

(三)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常

會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本

公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民

生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當

日前往出席股東常會。

(四)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為107年04月03日起至107年

04月13日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股

東提案手續。董事會審查股東提案後，如有股東逾越公司公告之受理提案

期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

(五)本公司107年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。