建碁:本公司股東臨時會通過解除新選任董事及其法人代表人競業禁止之限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:107/01/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 :

宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖

林福謙

宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝

宏碁股份有限公司法人代表人 簡慧祥

智星股份有限公司

宏碁股份有限公司法人代表人 蔡文鋒

獨立董事 :

郭永祿，張垂弘，左大川

3.許可從事競業行為之項目: 以無損於本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成:45,083,774權 ; 反對:11權 ; 無效及未投票: 1,653,496權

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 :

宏碁股份有限公司法人代表人 陳俊聖

宏碁股份有限公司法人代表人 施宣輝

宏碁股份有限公司法人代表人 蔡文鋒

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:陳俊聖董事

(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:陳俊聖董事

(3) 宏碁(重慶)有限公司:陳俊聖董事

(4) 宏碁雙智(重慶)有限公司:施宣輝董事長

(5) 建碁科技(中山)有限公司:蔡文鋒執行董事

(6) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 蔡文鋒董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:上海市黃浦區九江路769號

(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:重慶市渝北區仙桃數據谷

(3) 宏碁(重慶)有限公司:重慶市渝中區鄒容路68號大都會商廈

(4) 宏碁雙智(重慶)有限公司:重慶市渝北區仙桃數據谷

(5) 建碁科技(中山)有限公司 : 廣東省中山市中山火炬高

技術產業開發區

(6) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 中國（上海）自

由貿易試驗區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:宏碁集團品牌資訊產品行銷

(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:計算機軟硬體設計、開發、

銷售及技術諮詢服務

(3) 宏碁(重慶)有限公司:宏碁集團品牌資訊產品行銷

(4) 宏碁雙智(重慶)有限公司:計算機軟硬體設計、開發、

銷售及技術諮詢服務

(5) 建碁科技(中山)有限公司 : 電腦零組件之製造及銷售

(6) 艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 電腦零組件之

銷售、國際貿易及轉口貿易等業務

10.對本公司財務業務之影響程度:

(1) 宏碁電腦(上海)有限公司:無。

(2) 宏碁雙智(重慶)有限公司:無。

(3) 宏碁(重慶)有限公司:無。

(4) 宏碁雙智(重慶)有限公司:無。

(5) 建碁科技(中山)有限公司 : 為本公司100％轉投資公司，

採權益法認列

(6)艾爾鵬國際貿易（上海）有限公司: 為本公司100％轉投資公司，

採權益法認列

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。