永信:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開2018年第一次臨時股東會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/30

2.股東臨時會召開日期:107/02/14

3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室

(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)申請2018年向永信國際投資控股股份有限公司申請背書保證額度案

(2)2018年度日常性關聯交易額度案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)推舉本公司第一屆監事會監事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無