F-君耀：本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/15

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路2段95號13樓 (兆豐證券大樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○三年度營業報告

(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告

二、承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及合併財務報表案

(2)一○三年度決算表冊案

(3)一○三年度盈餘分配案

三、討論事項：

(1)盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

(3)修訂「背書保證作業程式」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程式」案

(5)修訂「取得或處分資產作業程式」案

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

一、依中華民國公司法第172-1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出股東常會議案，惟依法各股東之

提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將

不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或

名稱並蓋妥原留印鑑後，於104年3月24日起至104年4月2日止17時止之期間內親洽

或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上

加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本

公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理處所：君耀電子股份有限公司-管理部

受理地址：新北市土城區忠承路105號3樓 電話：02-2268-5502

二、最後過戶日104/04/03適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於104/04/02，掛號

郵寄者以104/04/03(最後過戶日)郵戳為憑。