昱晶能源:本公司董事會決議召開107年度第一次股東臨時會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/29

2.股東臨時會召開日期:107/03/28

3.股東臨時會召開地點:

苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)

4.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司併購特別委員會就本公司與新日光能源

科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司之合併審議結果報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬與新日光能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司

合併案。

第二案：因應討論事項第一案所提合併案，本公司擬辦理有價證券終止上市、停

止公開發行暨合併解散案。

7.召集事由四、選舉事項:

無。

8.召集事由五、其他議案:

無。

9.召集事由六、臨時動議:

無。

10.停止過戶起始日期:107/02/27

11.停止過戶截止日期:107/03/28

12.其他應敘明事項:本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司

法第177條-1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。