勝麗國際:董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/25

2.股東會召開日期:107/04/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市泰和路84號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業狀況報告。

(2)民國106年度監察人查核報告書。

(3)民國106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國106年度盈餘分配案。

(3)調整民國102年度國內第二次有擔保可轉換公司債

資金運用計劃之預計執行效益案。

6.召集事由三、討論事項:NA

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事ㄧ席案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:107/02/16

11.停止過戶截止日期:107/04/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提名提案期間:自107/02/12至107/02/21

(2)受理處所:新竹縣竹北市泰和路84號