金居開發:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/01/26

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

一、一○六年度營業報告。

二、審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

三、「董事會議事規範」修訂報告。

四、一○六年度員工及董事酬勞分配報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

二、承認一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」 部分條文案。

二、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

三、修訂「股東會議事規則」部分條文案。

四、修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。