科妍：本公司董事會決議召開104年股東常會公告說明

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/13

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭

交誼廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)103年度營業狀況報告。

(二)監察人審查103年度決算表冊報告。

(三)庫藏股買回執行情形報告。

(四)修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(六)修訂本公司「道德行為守則」報告。

二、承認事項：

(一)承認本公司103年度決算表冊案。

(二)承認本公司103年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(一)擬修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(二)擬修訂「公司章程」案。

(三)擬修訂「股東會議事規則」案。

(四) 擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。

a.受理提案期間:自104年4月15日起至104年4月24日止，受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東且股份持有1%以上股東須於104年4月24日下午4時前提出並敘明連絡

人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。